.png "عصر ایران")
۲۴ شهريور ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۵
لحظه سوخت گیری هواپیما‌های توپولف ۱۴۲ نیروی هوایی روسیه در حال پرواز (فیلم) اسامی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها داده شد
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.
بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
شایعه جدایی عزت‌اللهی تکذیب شد؛ هافبک ایرانی در الاهلی ماندنی شد جنجال مرگ هوادار ملوان؛ تفاوت واکنش‌ها در ایران و جهان اجرای طرح مبارزه با خریداران اموال مسروقه محرابی افشار داور ایرانی در جام جهانی فوتسال؛ قضاوت در دیدار پاراگوئه و کاستاریکا تاثیر استفاده بیش از حدِ والدین از تلفن همراه بر مهارت های کلامی کودکان همسر سابق امین حیایی و مادر دارا حیایی: ترنس نیستم و تغییر جنسیت نداده ام شکست تراکتور مقابل ذوب آهن؛ پایان نوار پیروزی‌ها آی کار وی23 : وقتی چری چین در یک شاسی بلند، تویوتا و مرسدس را به هم می چسباند! (+تصاویر) معاون بانک مرکزی: حذف تدریجی چک های رمزدار درخشش ستاره ایرانی نتوانست مانع شکست اورنبورگ شود درگذشت ستاره قدیمی بوکس ایران؛ سهراب وکیل‌منفرد دار فانی را وداع گفت این ۷ خوراکی غیر بهداشتی را نخورید سوگند سینکایی بدون پیروزی، برنز آسیا را از آن خود کرد عبدولی از حضور در مسابقات جهانی کشتی بازماند؛ آسیب جدی در یک درگیری با سعدی در گلستان / باب اول حکایت بیست و چهارم : گرچه تیر از کمان همی گذرد / از کمان‌دار بیند اهلِ خرد (+صدا)