به گزارش کیهان، سرتیپ «عبدالرضا آقاخانی» اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا استان قم یک کانال تلگرام با چهار هزار و 92 نفر عضو و همچنین یک گروه تلگرام نیز با 500 نفر عضو که در زمینه برداشت‌هاي غيرمجاز با شگرد فيشينگ در سطح کلان اقدام به پولشویي و خريد ارزهاي ديجيتال مي‌کردند را شناسایی کردند.

وی گفت: اعضاي باند، با آي‌دي‌هاي مختلف و با استفاده از شماره‌هاي مجازي، فعاليت مجرمانه را در زمينه پولشویي، اجاره کارت‌هاي بانکي و... را انجام می‌دادند و در رابطه با اقدامات مجرمانه آنها پرونده‌هاي زيادي در پليس فتا اکثر استان‌ها تشکيل شده است.

فرمانده انتظامی استان قم افزود: اعضای این باند به صورت سازمان‌يافته با استخدام افراد مختلف در زمينه برنامه‌نويسي، تهيه کارت اجاره، سيم‌کارت‌هاي افراد غير، شناسایي صرافي‌هاي متخلف، تهيه مدارک هويتي و... با راه‌اندازي روبات‌هاي مختلف از جمله صيغه‌ياب، شارژ نصف قيمت، اينترنت ارزان، دوست‌يابي و...، ارسال پيامک‌هاي انبوه متناسب با مسائل روز جامعه و ارسال لينک‌هاي جعلي، اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکي افراد کرده و با طراحي روبات موجودي بگير و کارت به کارت اقدام به پولشویي در سطح کلان مي‌کردند.

وی اضافه کرد: این افراد حتي مبالغ به دست آمده را صرف خريد خودرو، تجهیزات رایانه‌ای، خوشگذراني و... مي‌کردند، بنابراین با تلاش‌هاي شبانه‌روزي همکاران در پلیس فتا استان قم، سرشاخه اصلي باند که نوجوانی 17 ساله بود، در یکی از استان‌های جنوبی شناسایي و دستگیر شد.

سردار آقاخانی افزود: در ادامه با بررسي اکانت‌ها و همچنین گروه و کانال تلگرامی فعال در اين رابطه، اطلاعات کارت بانکی 30 هزار و 400 نفر از مردم در سراسر کشور شناسايي شد. فرمانده انتظامی استان قم با‌ اشاره به اینکه یکی دیگر از سرشاخه‌های این باند در یکی از استان‌های جنوبی دستگیر شده است، گفت: با توجه به تعداد زیاد شاکیان در این پرونده تحقیقات برای کسب میزان رقم کلاهبرداری در دست بررسی است. در حال حاضر مبلغ سه میلیارد ریال از متهمان توقیف و پیش‌بینی می‌شود این مبلغ تا 10 میلیارد ریال افزایش یافته که به محض دریافت اخبار جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سردار آقاخانی در خاتمه افزود: متهمان به همراه پرونده تشکیل‌شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.