۱۲ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۱۵۸۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹:۴۶ - ۱۶-۱۰-۱۳۹۵
کد ۵۱۵۸۸۵
انتشار: ۱۹:۴۶ - ۱۶-۱۰-۱۳۹۵

اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است .

به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا و بر اساس این اعلام ، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :
1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 میلیون تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
ارسال به دوستان
یک زن سیاه‌ پوست برای اولین بار رهبر حزب محافظه‌ کار انگلیس شد توئیت حساب عبری مقام معظم رهبری: آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد ماجرای حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات از زبان شاهدان عینی لبنان از اسرائیل به شورای امنیت شکایت می‌کند کشف یک قطعه مجسمه شبه طلا در مراغه بیش از ۷۰ میلیون آمریکایی رای زودهنگام دادند   روزنامه فرهیختگان: بیماری روانی علت اصلی حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات؛ شایعات سیاسی بی‌پایه بودند مشاهده گونه کمیاب شاه روباه در سفیدکوه خرم آباد  خبر بد برای استقلال خوزستان؛ کوهی دچار پارگی رباط صلیبی شد واکنش پلیس به درگیری خیابان آفریقا؛ موتورسوار و خانم جوان هر دو به دادگاه می‌روند اپلیکیشنی که با گوشی هوشمند تازگی شیر را می‌سنجد! دعای سریع الاجابه (متن ، ترجمه و صوت) نماینده تهران مطرح کرد: احتمال ریزش ۲۷۰۰ خانه در منطقه هرندی سخنگوی سپاه: گاهی در شرایط جنگ ابهام و حرف‌نزدن یک سیاست است ​نشست مشترک مدیران عامل بانک صادرات ایران و ایران‌ خودرو برگزار شد
نظرسنجی
پیش بینی شما از برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ؟