.png "عصر ایران")
۱۸ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۵
خواص جالب گوشت بوقلمون (فیلم) کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
وقوع زلزله ۷ ریشتری در چین (فیلم) ارتقای سطح خدمت‌رسانی بیمه ملت به بازنشستگان صندوق بازنشستگی | مراکز درمانی طرف قرارداد بیش از 2 برابر شد بانک صادرات ایران با تمامی ظرفیت به سمت بانکداری هوشمند حرکت خواهد کرد مرتضی مردیها و حسن‌بقال/ نقد دموکراسی به سبک لرد اسپنسر! خطرات مصرف همزمان شیر و کیک برای سلامتی (فیلم) تذکر جدی مجلس به سه وزیر درباره مشکلات کامیون‌داران در مرز ترکیه نخستین آمار گیشه سینما در سال ۲۰۲۵ شروع شاد چند سریال نمایش خانگی و تزریق غم و افسردگی در قسمت‌های بعدی چگونه در صندلی عقب خودرو تبدیل به یک قاتل می شوم؟ (فیلم) تشریح وضعیت بدهی‌های وزارت بهداشت توسط ظفرقندی هوای تهران و کرج ناسالم می‌شود؛ هشدار هواشناسی درباره افزایش آلاینده‌ها زیباترین نان جهان ؛ بخوریم یا قاب بگیریم؟! (فیلم) درگذشت ژان ماری لوپن، بنیانگذار جبهه ملی فرانسه رئیس‌جمهور در چابهار و زابل: دیدارهای عمومی و بررسی مسائل استان آنفولانزا را جدی بگیرید؛ مراجعه سریع به پزشک در ۲۴ ساعت اول ضروری است