عصر ایران
تاریخ:
- انتصاب در وزارت میراث فرهنگی ؛ سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه شد
- قتل یک شهروند روس در ایران ؛ بیانیه سفارت روسیه
- ترامپ برای تصرف مجدد کانال پاناما دندان تیز کرد!
- سهشنبه؛ بررسی افزایش قیمت ارز در جلسه غیر علنی مجلس با همتی و فرزین
- شروط مجلس برای انتشار دلایل ردصلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها
- دفاع از خود: چرا باید از خودمان دفاع کنیم؟
- شایعه استعفای پزشکیان از کجا آمد؟
- سرنگونی یک هواپیمای اف-18 آمریکایی هنگام حمله به یمن
- رهبری : تبیین مسائل روز وظیفه بسیار مهم مداحان است / جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد، نیازی هم به نیروی نیابتی نداریم
- افزایش قیمت بنزین در راه است؟
برچسب جستجو
در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۰۲۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
کد خبر: ۱۰۲۰۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: مشهد پایتخت پولشویی کشور است. بحران دی ماه ۹۶ اساسا حکومتی و مربوط به داخل نظام بود./ این ویدئو مربوط به قبل از انتخابات 1403 است.
کد خبر: ۱۰۱۵۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی ، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.
کد خبر: ۱۰۱۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی انجام شد؛
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.
کد خبر: ۱۰۱۱۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.
کد خبر: ۱۰۰۸۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به علی‌اکبر رائفی پور است توضیحاتی داد.
کد خبر: ۹۸۳۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
در یک سال گذشته تعداد ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی داشتند، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۹۸۰۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.
کد خبر: ۹۸۰۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود.
کد خبر: ۹۷۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
سیمون زِرپا، وزیر دارایی سابق و سامارک لوپز بازرگان، به اتهامات خیانت و پولشویی دستگیر شده‌اند. تاکنون، بیش از ۵۰ نفر تاکنون دستگیر شده‌اند که شامل قضات، مقامات منتخب، بازرگانان و مدیر سازمان نظارت بر رمزارز ونزوئلا بوده‌اند.
کد خبر: ۹۵۸۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۹۵۲۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی گفت: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی ، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است.
کد خبر: ۹۳۹۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌های قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۹۲۹۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
رئیس پلیس فتای تهران: مسئولیت تمام جرم‌هایی که با کارت های بانکیِ اجاره‌ای انجام می‌شود با صاحب حساب است.
کد خبر: ۹۱۸۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
کد خبر: ۹۱۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش پرونده‌های حقوقی این از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است .
کد خبر: ۹۱۶۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
آخرین اخبار
کشف ۹ تُن غذای حیوانات قاچاق در جنوب تهران نوشته کریستوفر نولان در ستایش ریدلی اسکات ماجرای تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی صدور هشدار نارنجی رنگ هواشناسی برای این ۹ شهر طرز تهیه قیمه لاپلوی مجلسی به روش یک آشپز باتجربه (فیلم) نوشیدنی‌های گازدار رژیمی، سالم هستند یا ناسالم؟ انتصاب در وزارت میراث فرهنگی ؛ سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه شد پزشکیان: زمانی که ما دانشجو بودیم بحث حجاب و بی‌حجاب مطرح نبود تمام دعوا سر نحوه حل مشکلات مردم بود (فیلم) پروین، از آتش سوزی تا زندگی دوباره / معلولیت این زن را خانه‌نشین نکرد! (فیلم) زمین‌تخت‌گرای مشهور پس از مشاهده خورشید نیمه‌شب در جنوبگان، کروی‌بودن زمین را پذیرفت
پربازدید ها