۰۸ اسفند ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۲:۰۰
کد خبر ۹۱۰۲۸۹
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۱۴-۰۷-۱۴۰۲
کد ۹۱۰۲۸۹
انتشار: ۲۰:۲۶ - ۱۴-۰۷-۱۴۰۲

وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم

وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
 
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
 
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
 
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
 
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
 
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
ارسال به دوستان
بلیط هواپیما فلای تودی
آهن پرایس
اگر بنزین نداشتیم چه کار بکنیم حیرت عکاسان از پیر شدن علی قربان زاده بازیگر سینما و تلویزیون (+ بیوگرافی) خواص و مضرات برگ سیر برای سلامتی؛ روش مصرف و نگهداری برگ سیر تازه واکنش ایران به تحریم‌های جدید آمریکا/ بقائی: تحریم‌های آمریکا نشانه آشکار دشمنی با مردم ایران واکنش کیانوش عیاری به قاچاق فیلم کاناپه: ناراضی هستم ؛ از انتشار و تماشای آن بپرهیزید جزئیات بارش برف در ژاپن/ ارتفاع برف به ۴ متر و نیم رسید (+عکس) جزئیات قطعنامه پارلمان اوکراین/ تأیید مشروعیت زلنسکی و تعویق انتخابات تا پایان جنگ تضمین حماس برای آزادی اسرای اسرائیلی: پایان جنگ، خروج اشغالگران و بازسازی غزه سپاه: جزئیات حادثه تروریستی چابهار/ ۲ تروریست جیش‌الظلم کشته شدند/ ۶ نفر دستگیر شدند جشن تصویر سال ؛ همه آنچه درباره دوره بیست و یکم لازم است بدانیم سردترین صبح در راه است/ بارش‌های سنگین از پنجشنبه آغاز می‌شود حمله مسلحانه در زاهدان؛ کارمند بنیاد مسکن به شهادت رسید وزش باد شدید، برق بیش از صدهزار نفر را در شمال غربی آمریکا قطع کرد حادثه رانندگی در تربت‌جام؛ ۲ فوتی و ۹ زخمی مذاکرات استقلال با ماتزاری به بن‌بست خورد؟
نظرسنجی
بودجه صدا و سیما برای سال جدید با 11 هزار میلیارد تومان افزایش به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است ؛ به عنوان یک ایرانی راضی هستید؟