۱۵ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۰۱۶۲۸
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۸ - ۱۲-۰۹-۱۳۹۸
کد ۷۰۱۶۲۸
انتشار: ۱۸:۲۸ - ۱۲-۰۹-۱۳۹۸

سخنگوی قوه قضاییه: انهدام بزرگترین باند پولشویی با 300 عضو/ بازداشت 9 نفر تاکنون/ 153 نفر ممنوع الخروج شدند

یک زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا؛ غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند.

وی مبلغ پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد برآورد و خاطرنشان کرد: با تدابیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان این پرونده را متوقف کنیم بر این اساس تا امروز ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر از متهمان ممنوع الخروج از کشور شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در این رابطه ۱۸۰ حساب بانکی توقیف و از متهمان تا این لحظه ۳۰ کیلو شمش طلا، چهار دستگاه خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال به دست آمده و ۱۰ ملک آنان در گرگان نیز توقیف شده است.

وی بیان داشت: همچنین یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شده است.

----------------------------------------------

بیشتر بخوانید

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

 

ارسال به دوستان
از زیردریایی تا انرژی های پاک؛ سرمایه‌گذاری میلیاردی آلمان در هند آمار عجیب مرگ‌ومیر و مصدومان تصادف دو خودروی سواری در رژیم حذف قند چی بخوریم ؟ / روش‌های ساده برای مصرف کمتر شکر و قند پیام تسلیت فرمانده کل سپاه به مناسبت شهادت محمدصادق رنجبر کلاه‌گشاد «مدارس خاص» برسر خانواده‌ها سخنگوی دولت : نگاه دولت به موضوع دختر علوم و تحقیقات امنیتی اجتماعی است، نه امنیتی / هنوز پرونده قضایی تشکیل نشده از پدافند ایرانی ارتفاع پایین مجید چه می‌دانیم؟ (+عکس) جدیدترین خبر درباره تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن/ این گروه در اولویت خانه دار شدن قرار گرفتند دوو ماتیز با قدرت ۲۲۰ اسب‌بخاری و موتور آمریکایی! (+عکس) هیوندای با طراحی شاسی‌بلند اینیتیوم، طراحی متفاوت و جنجال‌برانگیز فولاد اختراع دستگاه پرس پا برای معلولین جسمی توسط دانشجوی اصفهانی (+عکس) ماندن یا نماندن/ امروز تکلیف فیلترینگ روشن می‌شود دیوارنگاره تلوشیما (بمباران اتمی تل آویو) در مشهد جعلی است (+عکس) نشت گاز در لویزان/ ۱۰ نفر روانه بیمارستان شدند طرفداران ایرانی ترامپ سرخورده می‌شوند