.png "عصر ایران")
۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۱
حمله کوسه به غواص اسرائیلی در جنوب حیفا (فیلم) 
بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
گروسی بار دیگر تأکید کرد: ایران سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد، اما مواد لازم را دارد حمله مسلحانه دوقلوها به یک کلوپ شبانه در تکسیم (+عکس) آیین نامه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ابلاغ شد "یه ایران دوستش داره"؛ منظور خود تهران است نه چهره‌های مشهور آن دستیار پوتین تأیید کرد: گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای ایران در نشست سران روسیه و عمان در مسکو هوای تهران گرم می‌شود؛ دمای پایتخت تا اوایل هفته آینده به ۳۱ درجه می‌رسد اجل معلق ؛ سریال جدید رضا عطاران در نمایش خانگی ساعت بازی استقلال - پیکان در جام حذفی تغییر کرد هواشناسی البرز هشدار داد: باد شدید و گردوخاک از عصر چهارشنبه تا شنبه در استان ۵ ستاره بارسلونا هدف سه تیم بزرگ عربستان در تابستان توقیف دو نفتکش خارجی در خلیج فارس؛ قاچاق سازمان‌یافته ۶ میلیون لیتر سوخت دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی: خروج از لیست سیاه FATF، ابزار فشار آمریکا علیه ایران را سلب می‌کند مدیرکل جدید دفتر موسیقی ارشاد کیست؟ بازداشت موقت مردی که دخترش را در اسلامشهر کشت واشنگتن پست: وزارتخانه غیررسمی تحت نظر ایلان ماسک به داده‌های حساس میلیون‌ها مهاجر در آمریکا دسترسی پیدا کرد