.png "عصر ایران")
۲۹ بهمن ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۰
قاب عکس جالب در کاخ سفید (فیلم) مبلغ و تعداد کارت به کارت محدود شد (+جزئیات)
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در مکاتبه هادی خانی، رییس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزار‌های پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزار‌های پرداخت وجود خواهد داشت.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
آمریکا: مرحله دوم مذاکرات غزه این هفته ادامه خواهد یافت همتی: ما توانسته‌ایم مرحله اصلی فشار را پشت سربگذاریم امیر قطر به تهران سفر می‌کند اعزام تیم‌های امداد و نجات در پی زلزله ۵.۴ ریشتری در خوزستان فرستاده ویژه ترامپ: در صورت علاقه ایران، واشنگتن آماده مذاکره است فوت ۴ نفر بر اثر تصادف دو موتورسیکلت در کرمان جمع‌آوری سه مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در اهواز نتانیاهو: در صورتی که همه اسیران ما آزاد نشوند، راهبرد مشترکی برای بازکردن درهای جهنم داریم حسینیه لرزید؛ زلزله ۵.۴ ریشتری در خوزستان تعیین تکلیف رجیستری آیفون‌های قاچاق؛ پرداخت حقوق ورودی ۳۰ درصدی الزامی شد واشنگتن: تاکنون تماسی از ایران برای مذاکره دریافت نکرده‌ایم بازداشت 3 پیمانکار مرتبط با پرونده تخلفات مالی شهرداری خرم آباد کنشگر آموزش و پرورش: سرمایه اجتماعی پزشکیان در میان فرهنگیان رو به اتمام است مجسمه ۲۰ میلیون دلاری به ترکیه بازمی‌گردد زلنسکی: پوتین رئیس جمهور روسیه از مذاکرات می‌ترسد چون شامل مواردی می‌شود که به شکست روسیه منجر می‌شود