.png "عصر ایران")
۱۵ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۵
توضیحات فنی درباره موشک خرمشهر ۴ با سر جنگی یک و نیم تنی + فیلمی از قدرت انفجار (فیلم) بازداشت تعدادی به اتهام فساد مالی
رییس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در این استان خبر داد و گفت: اعضای این باند ۹ نفره در قالب یک شبکه گسترده در گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان گلستان دستگیر شدند.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس این وام‌های صوری را با سود ۳۰ درصد سپرده گذاری کرده و در حالی‌که پولی سپرده گذاری نکرده بودند میلیاردها تومان سود دریافت می کردند.
به گفته وی ۳۰۰ نفر ذیل این شبکه فعالیت می‌کردند که ۹ سرشاخه اصلی آن دستگیر شده و احتمال افزایش تعداد دستگیری‌ها نیز وجود دارد.
رییس کل دادگستری گلستان ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب زدند.
به گفته هاشمیان بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب ۴۰ شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد حدود ۱۰ میلیارد ریال پولشویی کردند که با ادامه تحقیقات و حسابرسی ها، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
وی گفت: تاکنون از این افراد، ۳۰۰ سند مربوط به ماشین‌های سنگین به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
هاشمیان با اشاره به اینکه متهمان این پرونده اموال خود را به نام دیگران سند می‌زدند و از آنان وکالتنامه و اقرارنامه می‌گرفتند، گفت: با تلاش‌های انجام شده علاوه بر این خودروها تاکنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و صدها ملک مسکونی، تجاری و کشاورزی و سهام در داخل و خارج کشور از این افراد کشف و شناسایی شد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
چه عواملی باعث کم شدن حجم مغز می‌شود؟ چطور هنگام رانندگی در شب، دید خود را بهتر کنیم؟ فُک خزری؛ فُکی با درازترین سبیل دنیا ساکن آشوراده که هلندی‌ها برای نجاتش آمده‌اند(+عکس) دلایل سردرد بعد از خوردن غذا ! سفر به ایران قدیم؛ تشتک بازی، بازی محبوب نوشابه خورها(+عکس) تبعات آموزش زودهنگام زبان دوم به کودکان؛ چه سنی برای شروع ایده‌آل است؟ ابتکار بزرگ خاورمیانه؛ کاشت ۵۰ میلیارد درخت برای مقابله با تغییرات اقلیمی تلسکوپ‌های فضایی جیمز وب و هابل در یک همکاری شگفت‌انگیز از برخورد دو کهکشان عکس گرفتند نکات کلیدی برای پیشگیری از سکته مغزی نانوپلاستیک‌ها می‌توانند آنتی بیوتیک‌ها را کم اثر کنند «روسیه» چطور شکل گرفت و چگونه بزرگترین کشور جهان شد؟ (+عکس) هشدار اوباما به رأی دهندگان مسلمان و یهودی نیک نفس: در شرایط بدی با تیم بزرگی بازی کردیم آمریکا: اسرائیل پیشنهادهای ما درباره غزه را اجرا نکرده است خاطرات شنیده‌نشده عراقچی از دیدار با سیدحسن نصرالله (فیلم)