ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران

موقع "عصر إيران" - فارس - أعلن المدير العام لعديلة محافظة كلستان، يوم الاحد، عن كشف وضبط اكبر شبكة لتبييض الاموال في ايران بمحافظة كلستان، بحجم تبادل مالي 30 تريليون تومان.

وأشار هادي هاشميان الى إلقاء القبض على 9 أعضاء رئيسيين في اكبر شبكة لتبييض الاموال بالبلاد بمحافظة كلستان، وقال: تم ضبط ما قيمته تريليون تومان من العقارات، و40 شركة، و100 سيارة، و20 كيلوغرام من السبائك الذهبية لدى هذه الشبكة.

ولفت الى ان على مدى 6 سنوات من نشاط هذه الشبكة لتبييض الامال، بلغ حجم التبادل المالي لأعضائها قرابة 30 تريليون تومان.

وأضاف: ان هذه الشبكة يديرها 3 اشخاص، ولديهم 6 اشخاص مساعدين، وتم القاء القبض عليهم جميعا، فضلا عن ذلك تشير التحقيقات ان هذه الشبكة كانت تضم 300 عضو ناشط في 3 محافظات؛ كلستان وطهران وسمنان.

وأردف: من نشاطات هذه الشبكة التعامل بالعقارات والاراضي وأسهم البورصة وخارج البورصة وسبائك الذهب والعملة الصعبة وتهريب الاموال الى خارج البلاد والاستثمار في الدول المجاورة.