در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه و شکایت بانکی مبنی بر عدم ایفای تعهد ارزی توسط فردی به هویت «ح. م» که ارز تخصیصی جهت واردات را دریافت و نسبت به رفع تعهدات ارزی عمل نکرده و متواری شده است عوامل این پلیس مبادرت به کشف، شناسایی و دستگیری او کردند.
کد خبر: ۹۲۷۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از یک میلیارد درهم تخلف ارزی و عدم ایفای تعهد، خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ارز کشف شده را بیش از ۴۶۸ میلیارد ریال برآورد کردند.
کد خبر: ۹۲۷۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ درباره میزان تخلف ارزی صورت گرفته از سوی این شرکت نیز گفت: میزان تعهد ارزی این شرکت به میزان ۹ میلیون و ۳۴ هزار لیر ترکیه و ۳۲ میلیون و ۷۳۱ هزار روپیه هند بود که مجموعا شامل ۴۱ میلیون واحد به ارزش بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال بود.
کد خبر: ۹۱۵۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
صدر در خصوص اینکه چرا در گذشته با این شرکتها برخورد نمی شد، بیان کرد: در گذشته ارز تک نرخی بود و تفاوت زیادی میان بازار و ارز دولتی وجود نداشت اما در حال حاضر این روش به نوعی خیانت در امانت و تضییع حقوق دولت و ملت ایران است.
کد خبر: ۲۷۴۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
معاون نظارتی بانک مرکزی، این نقل قول از طرف وی را که "کار بررسی ارزی در این معاونت به پایان رسیده است و نام بانک های متخلف به طور کامل افشا خواهد شد" ردکرد و گفت: آنچه از قول اینجانب مبنی بر متخلف بودن بانک ملت منتشر شده است به علاوه آمار و ارقام مربوطه به شدت تکذیب می شود.
کد خبر: ۲۲۷۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۴