عصر ایران
تاریخ:
- ممنوعیت ورود کشتی های ایران به بنادر کشور دوست ، "چین"!
- ادعای زلنسکی : روسیه طی یک هفته گذشته ۴۶۰ پهپاد ایرانی «شاهد» را به سمت اوکراین شلیک کرد
- دستگیری ۳ شهروند ازبکستان به اتهام قتل خاخام اسرائیلی در امارات (+عکس)
- عارف : اگر حملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفتهایم / «آگاهانه» سکوت کردهایم
- امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا ؛ یک گام دیگر برای FATF
- ادعای نماینده مجلس: قانون عفاف و حجاب تا ۱۵ آذر توسط رئیس مجلس ابلاغ میشود
- رئیس قوه قضائیه : حکم جلب نتانیاهو گرچه ناکافی اما مایه مباهات قضاوت بود
- سخنگوی دولت : حتی اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد اما عملا اتفاقی نمیافتد/ به وفاق رسیده ایم
- زمان حذف واسطه ها و مذاکره رو در رو با آمریکا رسیده است
- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران : بدون حل مشکل FATF ، تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن ممکن نخواهد بود
برچسب جستجو
دو عضو اتاق بازرگانی بر ضرورت پیوستن ایران به FATF برای تسهیل روابط تجاری کشور تاکید کردند. گروهی از جمهوری اسلامی ایران جهت آشنایی با استاندارد‌های بیشتر گروه ویژه اقدام مالی FATF و آگاهی از نحوه تعامل با این گروه در ارزیابی‌های دوجانبه، به محل دبیرخانه این گروه منطقه‌ای اعزام خواهند شد.
کد خبر: ۱۰۱۶۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
در این گزارش با گفت‌وگو با کسانی که تجربه کار در این سایت‌ها را داشته‌اند، می‌گوییم که چطور میزهای قمار اینترنتی در ایران چیده می‌شوند، آدم‌ها را دور میز می‌آورند و البته هم قمار می‌کنند و هم پولشویی.
کد خبر: ۷۲۴۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنلاند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده
کد خبر: ۶۴۰۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
لایحه پولشویی جنبه قضایی دارد و رئیس قوه قضاییه باید این لایحه را می‌داد اما واقعیتی که وجود دارد این است که دولت خودش را دارای محدودیت زمانی می‌داند و باید این لوایح تعیین تکلیف شود.
کد خبر: ۶۲۰۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
وی گفت: افرادی که پول شویی می کنند و در جرایم سازمان یافته حضور دارند بعد از اینکه فساد و جرم این افراد لو رفت (برملا شد) قطعا متواری می شوند و در این موارد عملا کاری از دست کشور مبدا برنمی آید مگر آنکه کشور مقصد فرد مورد نظر را با کشور مبداء بازگرداند.
کد خبر: ۴۳۳۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
این دادگاه همچنین اعلام کرد تمام سرمایه‌های ادینیو از جمله 100 ماشین او توقیف خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۸۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
آخرین اخبار
بزرگترین بسته تحریمی انگلیس علیه نفتکش‌های روسیه الیکا عبدالرزاقی با پوشش کردی در جشنواره تئاتر کردستان (عکس) حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت (فیلم) پانتسیر-اس1: محافظان ولادیمیر پوتین در دریاچه ولدای/ آمریکا هم عاشق پانتسیر است! (+فیلم و عکس) ابتلای یک چهارم اسرای فلسطینی به بیماری‌های پوستی کارترون رسماً سرمربی سپاهان شد تصویر دیده نشده داریوش ارجمند بازیگر در کنار دکتر علی شریعتی سال 1350 (عکس) استقلال با این ترکیب به مصاف پاختاکور می‌رود بنیان‌گذار کافه‌بازار و دیوار: هر مقامی بگوید فیلترینگ به نفع کسب‌وکارها بوده یا نادان است یا کاسب یا نفوذی تکرار خاطره تلخ؛ فو مینگ دوباره قاضی پرسپولیس شد
پربازدید ها