۰۵ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۶۰۳۳۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳
کد ۹۶۰۳۳۷
انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.

هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

ارسال به دوستان
تویوتا بی زد7؛ جدیدترین سدان ژاپنی در راه بازار(+عکس) قوانین AFC سد راه جوانگرایی موسیمانه! وکیل توماج صالحی : با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده مختومه شد افزایش شانس خرید و فروش با جستجوی هوشمند دیوار سخنگوی دولت : حتی اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد اما عملا اتفاقی نمی‌افتد/ به وفاق رسیده ایم بریدن گوش گروگان افغانستانی/ انهدام باند گروگانگیری پرونده توماج صالحی مختومه شد ساختمان‌های پاریس مثل «فر» داغ می‌شود(+عکس) خرید و فروش کارت بلیت‌های نامحدود مترو و اتوبوس غیرقانونی است زمان حذف واسطه ها و مذاکره رو در رو با آمریکا رسیده است مصرف این محصول لبنی سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند هشدار نارنجی رنگ هواشناسی نسبت به نفوذ توده هوای سرد به کشور شناسایی و انهدام باند جاعلان اسناد معرفی کامل 30 خواص و عوارض هویج برای سلامت ، پوست و مو با سعدی در گلستان ؛ باب اول حکایت سی و ششم : ای شکم خیره به نانی بساز / تا نکنی پشت به خدمت دو تا (+صدا)