.png "عصر ایران")
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱
واکنش فرزاد فرزین با دیدن ژست عجیبش در یک عکس قدیمی: ساده لوح بودم (فیلم) همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، اما افکار عمومی گمان می برد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، اما افکار عمومی گمان می برد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات است.
روزنامه همشهری نوشت:
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده 14الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که برمبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد. تبصره 3به صراحت می‌گوید: درصورتی‌که مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
البته در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
تراکنش‌های مشکوک، زیر ذره‌بین
سؤالی که بسیاری ممکن است داشته باشند این است که در معاملات شفاف با مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان نظیر خرید دارایی چون خودرو تکلیف چیست؟ 19اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای رفع ابهام اعلام کرد: انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری مجاز است، اما شامل حساب‌های مشترک نخواهد شد.
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص تأکید دارد: بانک‌ها موظف هستند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از تمامی حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه مبلغ 100میلیون تومان محدود کنند و آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ 5میلیارد ریال است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
نازک‌ترین عدسی تاریخ ساخته شد فتاح از داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری انصراف داد/ حکم رهبری مدال افتخار من است دیدنی های امروز؛ از گرمای بی سابقه در هند تا جارچی سلطنتی لندن آماری عجیب از اعتیاد ایرانی‌ها به تلفن همراه | برنامه ویژه ترک اعتیاد دانش آموزان به موبایل در برخی مدارس وحید حقانیان برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد نهنگ ها در حال خریدند (+نمودار) حقوق سالانه رئیس جمهور در ایران و سایر کشورها چقدر است؟ (+ اینفوگرافی) دبیرکل موتلفه: رئیس‌جمهور آینده باید کسی باشد که خیال رهبری را راحت کند/ در چنین موقعیتی یک رئیس‌جمهور ویژه می‌خواهیم؛ نه هرکسی آمد / بعید است قالیباف به صحنه رقابت ریاست جمهوری بیاید بلیت ۱۰ میلیونی برای بازی پرسپولیس در بازار سیاه سخنگوی شورای نگهبان: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و بودجه ۱۴۰۳ تایید شد هر آنچه که باید در مورد عبدالناصر همتی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بدانید وضعیت «شنا ممنوع» در دریای خزر ساعت اداری از نیمه خرداد تغییر خواهد کرد/ ۶ صبح ساعت شروع کار ضرغامی: نمی‌خواهم شورای نگهبان در مورد من قضاوت کند، بد است؟ ایرانی‌ها رتبه چندم اقامت در ترکیه را دارند؟/شهروندان ترکمنستان بالاترین رتبه را گرفتند
وبگردی