افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.

به گزارش مهر؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

پاسخ رئیس صداوسیما جبلی به هدیه کفن برنامه شبکه افق تلویزیون: این کار اشتباه بود

تماشاخانه

حزب توده ایران و فرار بزرگ از زندان قصر / کامیون به راه افتاد و در سه نقطه از شهر تهران متوقف شد / وقتی هنوز ستوان یکم «قبادی» اعدام نشده بود (فیلم)

قدیمی‌ترین عکس‌های دنیا / عکس‌هایی که جهان عکاسی را متحول کردند (فیلم)

فیلم های دیگر