.png "عصر ایران")
۰۸ بهمن ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۵
دستگیری ۶ تن از سرشبکه‌های سرقت فرآورده‌های نفتی در هرمزگان (فیلم) معاون وزیر اقتصاد: آسیب‌های جدی حضور ایران در لیست سیاه FATF به اطلاع تصمیم‌گیران رسیده است
گفتنی است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت‌ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم‌گیران مربوط رسانده شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابی‌های FATF از اقداماتشان، ثابت کنند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف‌گذاری و به‌صراحت در گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌هایشان نیز منعکس‌شده، به این‌گونه اقدامات اشاره کرده‌اند.
خانی تأکید کرد: تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند.
گفتنی است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است.
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
پزشکیان مامور به مذاکره با آمریکا از سوی مردم جایزه یک میلیون دلاری برای کسی که این کتیبه‌های 5300 ساله را رمزگشایی کند هند برای جنگ با چین آماده شد؛ سد در برابر سد! روزنامه هم‌میهن : تندروها بدنبال فشار سیاسی بر قوه قضاییه اند تا فساد چای دبش را کمرنگ کنند برای فرار از بیماری‌های عصبی و قلبی هر روز این میوه را بخورید ممنوعیت رنگ خوراکی قرمز شماره ۳ زیکر 007 جی تی واگن؛ این ماشین چینی اروپایی شد/ از کیفیت یک خودرو لذت ببرید(+عکس) آذری جهرمی : بیچاره منافع ملی حسین شریعتمداری : معمار تحریم ها ظریف است، نه ریچارد نفیو نگاهی به ثروث تریلیون دلاری مهمانان مراسم تحلیف دونالد ترامپ (+ اینفوگرافی) در چه کشورهایی هنوز گوشت سگ مصرف می‌شود؟ / در این کشور سالانه حدود ۱۰ میلیون سگ و ۴ میلیون گربه مصرف می‌شود ردپای شپش در میان دانش آموزان مدارس کشور یکبار لمس، یک عمر پشیمانی/ دردی که تمام نمی‌شود (+عکس) اگر میگرن دارید هرگز این میوه را نخورید پورتوریکو میزبان زیباترین اقامتگاه ساحلی جهان می شود(+تصاویر)