.png "عصر ایران")
۰۴ بهمن ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۸
اظهارات عجیب سارق حرفه‌ای اتوبان‌های تهران (فیلم) کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
کدام کشورهای عضو سازمان ملل دیگر اعضا را به رسمیت نمی شناسند؟ (+ اینفوگرافی) آمریکا، انصارالله یمن را تروریستی نامید/ انصارالله: اگر آمریکا ما را در فهرست دوستان قرار می‌داد، خطرناک‌تر بود عراقچی در پاسخ به گوترش: موعظه ایرانیان گستاخانه است شمار قربانیان آتش‌سوزی در ترکیه به 79 نفر رسید معمار «هرم بزرگ مصر» کیست؟ شاهزاده ثروتمند سعودی حامی مالی تیک‌تاک می‌شود؟ خودروهای B.A.T ؛ آلفارومئو و سفارش خفاش های زمینی به برتونه (عکس) آغاز آتش سوزی های جدید در آمریکا/ دستور تخلیه به هزاران نفر کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول علت مراجعه مهدی چمران به بیمارستان مشخص شد شقشقیه به چه معناست؟ بازدید سرزده پزشکیان از روستاهای غیزانیه اهواز نوبو ؛ چینی ها خودروئی ساخته اند با کابین بهشتی که با یک دکمه از شاسی بلند به وانت تبدیل می شود! (+فیلم و عکس) رونمایی جنرال اتمیکس از سیستم منجنیق الکترومغناطیسی جدید برای پهپادها افزایش ۱۰ برابری توقیف خودروهای شوتی در تهران/ فعالیت شوتی‌ها از قاچاق کالا و انسان تا موادمخدر