۰۵ فروردين ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۷
کد خبر ۱۰۱۱۳۰۸
تاریخ انتشار: ۲۳:۱۶ - ۱۵-۰۸-۱۴۰۳
کد ۱۰۱۱۳۰۸
انتشار: ۲۳:۱۶ - ۱۵-۰۸-۱۴۰۳

محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی به اتهام پولشویی در ایران

محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی به اتهام پولشویی در ایران
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

به گزارش ایرنا از شادا، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.

وی ادامه داد : در پرونده ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع.غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.

خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان های احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.

وی گفت: برنامه های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.

برچسب ها: پولشویی ، تبعه خارجی
ارسال به دوستان
بلیط هواپیما فلای تودی
هشدار بنیاد ایران‌شناسی: در زمین بدخواهان وحدت ملی بازی نکنیم شاهکار شورولت که فقط یک سال تولید شد(+عکس) گروسی: از برجام فقط یک نام مانده/ باید چارچوب و تفاهم جدیدی برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران تدوین شود/ ما ردهایی از اورانیوم را در مکان‌هایی پیدا کردیم که قرار نبود هیچ فعالیت هسته‌ای در آن‌ها انجام شده باشد سندرم کارکنان ناپیدا! یک یافته جدید درباره مقبره‌های هرمی تهیه کننده معروف: سریال معاویه برای تفریح ساخته شده دستگیری تعدادی از خبرنگاران در جریان اعتراضات در ترکیه سخنگوی وزارت خارجه: زمان مواخذه و محاکمه رژیم نسل‌کش صهیونیستی فرا رسیده است آزادی یک زندانی پس از ۸ سال با کمک خیرین عراقچی: هنوز به نامه ترامپ پاسخ نداده‌ایم / پاسخ در دست تهیه است استاندار: وضعیت ذخایر سدهای تامین‌کننده آب تهران مناسب نیست  تصویب رسمی تعطیلی عید نوروز در ترکیه عربستان تشکیل آژانس کوچاندن فلسطینی‌ها از غزه را محکوم کرد پزشکیان: درصدد هستیم تا راهی برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه فراهم شود کشف ۷۲۰ گرم هروئین از معده یک قاچاقچی در خراسان شمالی