.png "عصر ایران")
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۰۰
طولانی‌ترین بزرگراه مستقیم جهان در عربستان؛ ۲۶۵ کیلومتر بدون حتی یک پیچ (فیلم) اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
هر آنچه باید درباره سامانه دفاع هوایی پاتریوت بدانید؛ موفقیت‌ها، شکست‌ها و آینده (+عکس) امید تازه برای مبتلایان به سرطان ریه پیشرفته با داروی جدید FDA طارمی با پاس گل طلایی، پورتو را به لیگ اروپا فرستاد (+فیلم) اسلوونی در ماه آینده فلسطین را به رسمیت می‌شناسد اختلال استرس پس از سانحه ۳ برابر خطر دندان قروچه را افزایش می‌دهد خواب خوب و رویا دیدن، کلید پاک کردن افکار منفی از ذهن ۱۵ ثروتمند آسیا در سال ۲۰۲۴؛ چین و هند خانه میلیاردرهای آسیایی رونالدو: آرسنال شانسی برای قهرمانی در لیگ برتر ندارد امباپه: آینده شگفت‌انگیزی در انتظار من است! بیانی: قهرمانی امسال استقلال متفاوت‌تر از قبل خواهد بود گوگل قابلیت‌های جدیدی برای مقابله با سرقت گوشی های اندرویدی معرفی کرد سفیر واشنگتن در تل آویو : اسرائیل باید برای غزه پس از جنگ طرح داشته باشد بارندگی‌های اخیر کافی نیست؛ هشدار کارشناسان به ادامه بحران کمبود آب انتقاد صریح عارف از برخورد تند گشت ارشاد با زنان و افزایش سرقت های مسلحانه از منازل ورود خودروهای آفرود به پارک ملی لار ممنوع شد
وبگردی