عصر ایران
تاریخ:
- خبر‌های تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیسی
- حضور مهدی برای دومین روز متوالی در سازمان لیگ باوجود برکناری
- دستگیری و استرداد یکی از اعضای متواری باند خرید و فروش مواد مخدر
- اختصاص اعتبار برای منازل آسیب دیده از سیل خراسان رضوی
- شناسایی و پلمب ۴۰۰ خانه پلاک قرمز در پایتخت
- کشف ۲۳۹ کیلوگرم تریاک در خور و بیابانک
- رونمایی از محصولات دانش بنیان حوزه آزمایشگاهی
- سرپرست فدراسیون تنیس منصوب شد
- انگلیس با امواج الکترمغناطیس پهپاد‌ها را نابود می‌کند
برچسب جستجو
وی تاکید کرد: نکته مهم آن است که عمدتا پولشویی ، جرم دومی محسوب می شود که برای اختفای جرم اول صورت می گیرد. به عبارت ساده تر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های غیرمشروع و تطهیر پول های حرام یا تبدیل پول های کثیف ناشی از رفتارهای مجرمانه به پول تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.
کد خبر: ۳۲۲۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
ضراب در اولین جلسه دادگاهش در ششم ژانویه 2014 ادعا کرده بود که در بالای کلیه‌اش تومور سرطانی دارد و باید تحت شیمی‌درمانی قرار بگیرد و در صورت عدم درمان، این تومور هر ٤ روز یک سانتیمتر بزرگ‌تر خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۱۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
معطلی مردم در شعب بانکها شد و آنان دیگر رغبتی به دریافت ایران چک یک میلیون ریالی از خودشان نشان ندادند، این اتفاق عملاً منجر به خروج این ابزار مهم از چرخه مبادلات نقدی روزانه مردم شد.
کد خبر: ۳۱۸۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
وی افزود: آقای «ف» فرد موجه‌ای بود و من اصلاً به او شک نکردم و چون کارم را راه انداخته بود اگر 10 تا چک هم به من می‌داد من پاس می‌کردم چرا که اصلاً شک نکردم که دارد کار خلاف انجام می‌‌دهد.
کد خبر: ۳۱۰۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
کد خبر: ۳۰۹۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی درباره پرونده بانک آریا گفت: این تصور غلطی است که این پرونده صرفا به خاطر پولشویی تشکیل شده باشد.
کد خبر: ۲۷۷۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۱
رئيس کل بيمه مرکزي اظهار داشت: تاکنون هيچ موردي در خصوص مبارزه با جرم پولشويي در شرکت هاي بيمه اي ديده نشده است.
کد خبر: ۲۵۵۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهار کرد: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به مدت مشابه در ماه های قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است
کد خبر: ۲۴۶۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
دادستان کل رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه وزیر امور خارجه این رژیم را به ˈخیانت در امانتˈ متهم کرد، اما از ایراد اتهام های جدیتر مربوط به کلاهبرداری و پولشویی به وی، خودداری کرد.
کد خبر: ۲۴۵۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: پلیس پرونده های بزرگی را در زمینه جرایم اقتصادی رسیدگی کرده یا در دست بررسی دارد.
کد خبر: ۲۴۰۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۲۰
گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای پلیس این دو کشور در عملیات بازرسی خانه‌های این 20 تن مقدار زیادی پول نقد و حساب‌های بانکی کشف کردند.
کد خبر: ۲۳۶۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
قاضی ناصر سراج - رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران- اظهار داشت : طی سه روز احکام 39 پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد. در این پرونده، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
کد خبر: ۲۳۱۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
یك مقام بانك مركزی لبنان با اشاره به اتهام این مؤسسه به بخش بانكی این كشور در مصاحبه با روزنامه الاخبار گفت: این مؤسسه در حقیقت در راستای تـأمین هدف های صهیونیستی فعالیت می كند.
کد خبر: ۲۲۳۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
مدیر عامل سابق شرکت فولاد ایران، گفت: وکیل مه آفرید در جلسات قبلی به صورت حرفه ای نمی گذاشت متهمان افشاگری کنند. این 60 میلیاردی که در پرونده من است بابت سودی است که در 3 سال کار با خسروی به حساب واریز شده است. آقای خسروی ماهی یک میلیون به بچه 17 ساله می داده تا از آن دسته چک های امضا شده بگیرد و ما ناخواسته همگی وارد این قصه شدیم. مگر می شود این بچه ها که حتی 10 کیلو کشمش را نمی توانستند بفروشند دهها تن فولاد ضایعات جابجا کنند؟ او سر ما را کلاه گذاشت. ا2 برابر گروه قیمت ملی LC باز کرد و ما چون می دیدیم که با افراد خاص و نمایندگان مجلس ارتباط داشت به او اعتماد کردیم ولی مه آفرید حتی یک عذرخواهی هم نکرد
کد خبر: ۲۲۲۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
نماینده دادستان به دریافت رشوه از سوی «م - ت» رئیس بانک ملی مرکزی اشاره کرد و گفت: این فرد 400 میلیون تومان رشوه گرفته و به این ترتیب با ارائه تسهیلات با «د - س» موافقت می‌شود همان تسهیلاتی که نتیجه درخواست شرکت‌های صوری وابسته به خود و خانواده‌اش بوده است. اگر مسیر گذر 3 میلیون و 500 هزار یورو تسهیلات گرفته شده توسط «د -س» رسیدگی شود خواهیم دید که این تسهیلات از بانک ملی به دوبی می‌رود و سپس از همانجا دوباره به حساب بانکی متهم در ایران برمی‌گردد که این نشان دهنده ذی‌نفع بودن «د - س» در گرفتن این تسهیلات بوده است.
کد خبر: ۲۱۸۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
بر اين اساس، تعداد چك‌هاي برگشتي در سال 1387 بيش از 2.63 ميليون برگ بوده كه با شيب صعودي، اين رقم در سال 1390 به 6.37 ميليون برگ رسيده كه حاكي از 142 درصد رشد در آمار چك‌هاي برگشتي به تعداد، طي دوره مورد بررسي است.
کد خبر: ۲۱۷۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
کد خبر: ۲۱۷۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
وی از برنامه بانک مرکزی برای طبقه بندی چک‌ها خبر داد و گفت: تدوین ضوابط طراحی چک یکسان سازی این ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است که موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چک‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص کند.
کد خبر: ۲۱۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
"ط – ن" اظهار داشت: این را هم بدانید سه هزار میلیارد تومان فسادمالی قطعا در قیمت سکه و ارز و لوازم خانگی تاثیرداشته است. و من متاسفم که حتی اقای خسروی یک عذرخواهی هم نکرده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
کد خبر: ۲۱۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
آخرین اخبار
3 کشته در پی سقوط یک هواپیمای سبک در اندونزی خبر‌های تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیسی شمار شهدای نوار غزه به ۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر رسید با مشاهده این تصاویر احتمالا کمی لبخند خواهید زد! عروسی مهدی کوشکی با یک بازیگر دیگر (عکس) انگلیس با امواج الکترمغناطیس پهپاد‌ها را نابود می‌کند حضور مهدی برای دومین روز متوالی در سازمان لیگ باوجود برکناری شب‌های خرداد به کدام کنسرت‌ها برویم؟ جنجال بزرگ در انگلیس؛ آرسنالی‌ها مراسم اهدای جام را تمرین کردند (فیلم) رئیسی؛ از ساخت یک میلیون خانه در سال تا توصیه برای زندگی در یک اتاق با چند فرزند
پربازدید ها