.png "عصر ایران")
۲۵ شهريور ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۰
رئیس سازمان فضایی: درحال برنامه‌ریزی هستیم تا ماهوارۀ بعدی را از پایگاه چابهار پرتاب کنیم (فیلم) جریمه 235 میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.
دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش فارس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهی‌هایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
پاسخ
عصر ایران لطفا اخبار کذب منتشر نکن چون به گفته روحانی متشکریم تحریمها لغو شده
بیماری زونا؛ علل، نشانه‌ها و راه‌های درمان آن اولین عمل پیوند قلب کاملا رباتیک در عربستان سعودی انجام شد چرا کوروش برای ماکیاوللی مهم شد و تمدن هخامنشی برای جهان الهام بخش است؟ قطب جنوب آخرین بار کی خالی از یخ بود؟ کدام کشورها در سال ۲۰۲۲ بیشترین کتاب را منتشر کردند؟ (+ اینفوگرافی) دانشمندان جالب‌ترین استفاده از تفاله قهوه را کشف کردند! وزیر دفاع یمن: کابوس یمنی درراه است/ شگفتی غیرقابل پیش بینی برای دشمن تدارک دیدیم کشف بزرگ محققان برای اولین بار: چربی شکم علت اصلی دردهای مزمن در بدن است حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان وزیر دفاع آمریکا: ترک ناو هواپیمابر روزولت و گروه رزمی آن از خاورمیانه به معنای از بین رفتن تهدید ایران نیست اسرائیل برای ترور «السنوار» یگان ویژه تشکیل داد تصمیم نتانیاهو برای گسترش عملیات نظامی در مرز لبنان رونمایی اکبر عبدی از مدل جدید ریش‌هایش در سلفی با الهام پاوه‌نژاد آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان کاهش بی سابقه قیمت مسکن در چین