.png "عصر ایران")
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۵
حمله پلیس آمریکا به حامیان فلسطین در موزه بروکلین نیویورک (فیلم) وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
رهبر انقلاب : پیشبینی امام درباره آینده فلسطین ، امروز در حال تحقق است هوای پایتخت قابل قبول است درگیری مسلحانه اراذل و اوباش/متهمان تحت تعقیب پلیس قزوین کانویر B-36 ؛ اولین پرنده حامل بمب اتمی، بزرگ ترین موتور پیستونی جهان، بیشترین طول بال و... (+عکس) تصاویر بسیار نزدیک از اف-35 آرامش اوملانگا: استراحتی لوکس در ساحل دوربان (عکس) نمایی متفاوت از جنگنده فرانسوی داسو رافال در آسمان (عکس) علت بروز استرس و اضطراب برخی کودکان چیست؟ VX9 سوپر هورنت: اژدهای غولپیکر در آسمان(عکس) فلاحت پیشه : دچار ابتذال سیاسی شده ایم اکیپ: امباپه امروز رئالی می‌شود غرش و اوجگیری جت جنگنده رپتور F-22 (فیلم) نتایج انتخابات آفریقای جنوبی/ پایان حاکمیت حزب ماندلا پس از ۳۰ سال علی باقری به لبنان رفت نبرد غولهای عکاسی: گلکسی S24 اولترا در برابر آنر مجیک 6 پرو (فیلم)
اخبار و تحلیل های ترکیه
وبگردی
نظرسنجی
در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری بین این افراد برگزار شود، به چه کسی رای می دهید؟ (اسامی به ترتیب حروف الفبا)